¿Cuanto es lo máximo que se permite ingresar sin que se informe a hacienda?
Quería saber cuanto es lo máximo que se puede ingresar en una cuenta de ahorro al mes sin justificar y no salten las alarmas en hacienda.
Hay quien me dice que hasta 3000, los hay quien me dice hasta 2000 y últimamente me dicen que menos de 1000 euros hacienda no mete mano.
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Respuesta de Abogados Edo
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La legislación de prevención de blanqueo de capitales, no establece una cantidad mínima, por lo tanto, cualquier ingreso puede ser investigado y pueden solicitarle acreditar la procedencia del dinero y la liquidación de impuestos correspondientes... o le bloquearan las cuentas...
Cada entidad financiera tiene establecidos los propios procedimientos de control y en muchos casos se analizan operaciones de forma aleatoria... y especialmente si son ingresos recurrentes...
Buenas... soy extranjero y no tengo residencia, aun se está tramitando. El caso es que se de inversiones y doy señales de inversión a gente que no conozco y estos al ganar grandes cantidades me donan algo. esto ha hecho que entren donativos de 500€ aproximadamente en cada cuenta de mis hijos menores de edad (4 hijos) mi pregunta es como tributo esto? si no tengo permiso de trabajo ni residencia ahora mismo? tengo obligación de declararlo? y que porcentaje debo de pagar?. De antemano por su ayuda les doy las Gracias! - Trabajos Financieros