Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

Preguntas y respuestas relacionadas

Si el una cuenta bancaria hay titulares y autorizados (hijas) de ese matrimonio, pueden sacar dinero de esa cuenta?

Me gustaría hacer una pregunta: En unas cuentas bancarias de un matrimonio que son titulares hay dos hijas autorizadas en esas cuentas, al menos en una de ellas, ¿Esas hijas pueden sacar dinero de dichas cuentas con la libreta o con la tarjeta de la...
2 respuestas

Necesito ingresar dinero negro

La cuestión es que estoy teniendo unos ingresos mensuales en negro de 1000 euros, y quiero meterlos en el banco, pero claro está hacienda... ¿Así qué me gustaría saber si puedo meter esos 1000 cada mes sin problemas o bien tendría que meter menos...
3 respuestas

Suplantación de identidad en Hotmail messenger

Hace unos días se empezaron a utilizar mis cuentas de correo, leyendo los mails, enviando otros a mis contactos, develando cosas íntimas de mi vida sacadas de estos mails, y chateando con ellos. Puse una denuncia en la policía nacional hace un par de...
1 respuesta

Vender imitaciones en página web

Me preguntaba si es legal crear una web y ofrecer productos de imitación, pero sin stock ni nada, simplemente ser intermediario entre proveedores chinos y el cliente final.
3 respuestas

Vivo en argentina pero gano dinero en EUROS, LIBRAS y DOLARES, debo pagar impuestos? Recibo el dinero en mis cuentas españolas

Vivo en argentina y gano mi dinero vendiendo cosas en internet, yo soy argentino y tambn tengo la nacionalidad española, por lo que utilizo mis datos bancarios de españa para recibir pagos, ultimamente el negocio anda bien y ya me comienza la...
1 respuesta

Declaración obligatoria en el banco para prevención de blanqueo de capitales?

Soy cliente de Deutsche Bank, el cual me ha llamado informándome que debido a la ley 10/2010 y el real decreto 304/2014 debo rellenar un papel en el cual me piden mis datos identificativos (nombre, apellidos, etc...), declaración de actividad...
1 respuesta

¿Justicia militar se tiene en cuenta en justicia civil?

Si te condenan por un robo a 2 años de condena, ( juicio juzgado civil)sustituida por suspensión de condena o libertad condicional durante 2 años por no tener antecedentes penales, y eres militar y dentro de esos dos años cometes un delito militar de...
1 respuesta

Ingresos en efectivo en el banco

Tengo en casa una cantidad de dinero en efectivo bastante alta (¿Unos 30.000?), de procedencia diversa. Mi pregunta es: si ingreso este importe de una sola vez en el banco, ¿Tendré algún problema? ¿El banco comunicará a hacienda que he hecho un...
1 respuesta

Denuncia por incumplimiento de pensión alimenticia

Puse una denuncia al padre de mi hijo el día 02/09/2019 por el cual ha de pagar una pensión alimenticia mensual al tener yo la custodia completa. A día de hoy(05/02/2020), no ha recibido ninguna notificación de dicha denuncia. ¿Es normal tanto tiempo...
2 respuestas

Como se puede cambiar un billete de 500€

El otro día fui al banco a cambiar un billete de 500€ y me dijo que no les permiten cambiar, que hay que hacer el ingreso en cuenta y luego te dan el dinero, ¿Eso es así? ¿Puedo tener problemas por ingresar un billete de 500€ que no procede de mi...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas