Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

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Acusación por delito o falta a otra/s persona/s sin pruebas fehacientes

Quería saber si en el caso de hacer una acusación de una acción delictiva ante la policía, ¿Debo decir quién pienso que ha sido? ¿Cuál es la actuación de la policía? ¿Y las consecuencias para mi en caso de no encontrar pruebas? ¿Podría considerarse...
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Evitar pago comisiones al realizar transferencias

Y buenos días, un caso práctico para quien me pueda asesorar, se trata de una operación bancaria para evitar el pago de importantes comisiones por transferencias, he pensado en hacerle varias transferencias no “llamativas” (estas a coste 0) a una...
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Información sobre el "destierro"

Existe actualmente la figura del DESTIERRO o algo parecido en la legislación española. Si es así, ¿Dónde puedo encontrar más información?.
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En prisión por delito a la salud publica

Hacía tiempo venían detrás de una red de narcotraficantes, y la persona en cuestión llemémosla POR tenía relación ya que trabajaba con ellos arreglando ordenadores, resulta que una noche uno de los de la red va a casa de POR y al rato viene la...
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Padres echan de casa a hija

La convivencia de una persona conocida en casa de sus padres es insostenible, la echan de casa y no tiene donde ir. Además cree que la escritura de la vivienda está a su nombre pero no sabe cómo debe actuar para impedir que la echen a la calle. Ella...
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Transferencia grande de cuenta a cuenta, ¿Me quitara algo hacienda?

Desde hace tiempo he ido haciendo transferencias a la cuenta de mi novia de aproximadamente 400 euros al mes, y ella lo que cobraba lo dejaba en su cuenta para ahorrar, las 2 son cuentas corrientes, asta que hemos llegado a la cantidad de 13000...
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Depositar el dinero de un préstamo en una cuenta que no soy titular

¿Mi pregunta es si seria posible depositar el préstamo de un crédito en una cuenta que no soy titular por ejemplo de mi madre seria posible o no?
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Cuanto dinero se puede sacar del banco sin tener que justificarlo ?

Quiero sacar parte de mi dinero para ayudar a mis hijos con sus hipotecas, ¿Tengo qué justificar para que lo saco? ¿Hasta qué cantidad puedo sacar sin tener que pagar impuestos?
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Giros postales todos los días

Llevo la administraccion de dos salones de belleza de una importante compañía, hice una cuenta bancaria a mi nombre y me han estado ingresando las cajas diarias de dicha empresa durante 3 meses, esas cajas son para pagar las nominas. Pero me ha dicho...
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Recibe Hacienda información por retirada efectivo en cajero automático de un español si la cuenta es extranjera?

Me gustaría saber si hay vínculo informativo / fiscal de un español, con cuenta en el extranjero y que procede a retirar del cajero automático cantidades regularmente de dicha cuenta extranjera.
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