Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

Preguntas y respuestas relacionadas

¿Qué pena tiene falsificar una firma?

Mi marido estaba pendiente de cobrar una indemnización de la afe ( asociación de futbolistas) y de esto estaba al tanto el padre de su ex mujer, que mando un fax a la AFE solicitando el cambio del numero de cuenta del ingreso pendiente a otro numero...
2 respuestas

¿Un particular que hace una transferencia bancaria internacional, debe comunicarlo a Hacienda?

En el supuesto de una transferencia bancaria internacional, desde una cuenta bancaria en un banco español en España, de la que es titular un ciudadano español residente en España, hasta una cuenta bancaria en un banco boliviano en Bolivia, de la que...
1 respuesta

Denuncia por extravío, ¿Hurto?

Paso a contarle mi caso a ver si me puede aclarar un poco las dudas. El Viernes por la mañana, mientras hacía unas gestiones fuera de la oficina perdí mi móvil, al cual le tenía instalado un programa de rastreo. Con él, desde la web de la aplicación...
2 respuestas

¿Responsabilidad penal por el IVA?

Les expondré mi caso con la mayor brevedad posible. Actualmente, en la compañía para la que trabajo, integrada en el sector de la construcción, tengo casi la certeza (y digo casi porque no lo he podido comprobar fehacientemente), de que se realizan...
1 respuesta

¿Se puede ir a la cárcel por un hurto de 800 euros, sin antecedentes penales?

Mi madre llevaba años trabajando en una casa, hace un año las cosas le han ido muy mal era la única que trabajaba en casa y cometió un hurto en la casa que trabajaba, vendió oro que robo por un valor de 800 euros, ¿Podría ir a la cárcel sin tener...
2 respuestas

Me han pillado robando comida y pueden acreditar que lo he hecho más veces. El importe es 60€ vino la policía que me pasara?

Me han pillado robando y tienen pruebas de que lo han hecho más veces. Vino la policía y tomaron mis datos. ¿Qué me puede pasar?.
1 respuesta

Impuestos a pagar por transferir dinero de Francia a España por compra de vivienda

Quisiera que ver la posibilidad en plantear una cuestión importante para algún experto en cuestión de fiscalidad, y es la siguiente: Quiero realizar una compra de vivienda (un piso) en España, una vivienda para mi hijo pero que aún tiene 18 años,...
1 respuesta

Sin devolución

Os voy a comentar mi situación a ver que opináis. Hace dos meses me casé y cometimos un error al efectuar el pago de la celebración de la boda. Total que ingresamos 5800€ de más en la cuenta de los organizadores. Nos dimos cuenta a la vuelta del...
1 respuesta

¿Qué pasa si se falsifica una firma sin animo de lucro?

Ya se que falsificar una firma es un delito, pero ¿Y si no se gana nada con la falsificación de la firma, que repercusiones tiene?
1 respuesta

Bloqueo con mi cuenta bancaria

Recibí hace unos días una transferencia en mi banco de 1980€ y yo utilicé este dinero para enviarlo. Ahora el banco me ha bloqueado mi cuenta y no sé que va a pasar, actualmente estoy en paro, pero no entiendo porqué el banco me bloquea mi cuenta ya...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas