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Ing no es un banco fiable
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Transferencia de Argentina a España, justificación de fondos
Buenas Hace 3 años que estoy viviendo en España, tengo banco ING en España y BBVA en Argentina. Tengo 15mil dolares que necesito traer a España. Este dinero esta en blanco/licito esta justificado en declaración de AFIP. Es proveniente de trabajo en...
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Traslado de dinero para comprar inmuebles al emigrar
Desearía saber cómo recibir asesoría legal para una vez liquidadas mis propiedades en Argentina poder llevar el dinero para comprar mis propiedades a la hora de emigrar y recibir definitivamente en España
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¿Puede un banco congelar dinero porque est'a investigando su procedencia?
Me gustaría saber si un banco puede retener dinero porque están investigando su procedencia. Por el momento estoy viviendo en Inglaterra y como no tengo cuenta bancaria le he pedido a una amiga que tiene su cuenta en un banco Chino que me haga una...
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Como justificar un ingreso para invertir
HIPÓTESIS:: ante la compra de una vivienda de 140.000 euros, mi pareja aportará la mitad de ese dinero. El pago se hará mediante cheque al vendedor de la vivienda desde mi cuenta (o la de ella). La cuestión es que esa cantidad de dinero aportado por...
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Estoy por comprar una vivienda en granada, y debo transferir una cantidad de dinero para la compra desde Chile.Soy ciudadano ita
Soy ciudadano italiano. ¿Quiero saber si se pagan impuestos sobre ese capital y cuanto es?
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Pago de dinero por traerlo
Tengo un dinero que estoy tramitando para traerlo a España, se paga impuestos o no y si se paga cuanto y si el banco ya lo hace al llegar.
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Cuanto tiempo tiene un banco la obligación de guardar la documentación de un cliente
En el año 2005 falleció un hermano de mi madre, este señor estaba soltero y no dejo testamento, por circunstancias necesitamos ahora la documentación cuentas del banco que tenia al fallecer, saldos y titulares, mi pregunta ¿Cuánto tiempo esta el...
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Quisiera información sobre el procedimiento y qué documentación se requiere para Legalizar al padre de mi hija Venezolano
Quisiera información sobre el procedimiento y qué documentación se requiere ir haciendo según mi caso. Tanto mi hija como yo tenemos nacionalidad española. Vivíamos en Venezuela y por tema país hemos decidido vivir en España y estamos aquí desde...
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¿Cuál es la mejor manera de moverlo a mi banco Español?
Me interesa consultar lo siguiente: Soy Española, tengo 4 años viviendo en Chile pero siempre he cotizando en España tengo cuenta en banco etc, en unos meses yo vuelvo a España y me quiero llevar todo mi dinero, ¿Cuál es la mejor manera de moverlo a...
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Declaración obligatoria en el banco para prevención de blanqueo de capitales?
Soy cliente de Deutsche Bank, el cual me ha llamado informándome que debido a la ley 10/2010 y el real decreto 304/2014 debo rellenar un papel en el cual me piden mis datos identificativos (nombre, apellidos, etc...), declaración de actividad...
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