Venta por internet y recibo del pago

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Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.

Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
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Una amiga Me ha hecho una transferencia desde Rusia como regalo de cumpleaños y el banco me pide una justificación tipo factura

La transferencia era de 150€ y el banco me la rechaza porque no puedo justificar porque me hacen esta transferencia. ¿Pueden pedirme que justifique unos fondos tan pequeños? ¿Será por qué proviene desde Rusia?
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Si pido un préstamo, ¿Puedo crearme un problema en esta situación?

Soy autónomo, quiero pedir un préstamo, pero los ingresos que puedo demostrar mediante irpf, modelos de iva etc es menos que los ingresos que realmente tengo. Si pido el préstamo y el banco me rechaza el préstamo, ¿Puede también ver la situación y...
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Declaración transferencias internacionales de España a Chile

Tengo que realizar una transferencia de más de 10 mil € de España a Chile. Tengo que notificar con modelo S 1 a Hacienda antes de realizar la operación.
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¿A partir de qué cantidad controla Hacienda las transferencias?

Quiero transferir a mi pareja, a una cuenta de la que es la única titular, unos 12000 €, que aunque en realidad es dinero común, han estado siempre en una cuenta de la que soy el único titular. No estamos casados ni somos pareja de hecho, aunque sí...
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Reparto de la venta de una herencia

Próximamente vamos a percibir el importe de la venta de una casa heredada. Somos varios herederos. Para que el reparto sea transparente de cara a Hacienda, hemos pensado ingresar la totalidad del importe en una cuenta común y, desde esta, transferir...
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Impuestos venta de inmueble en el extranjero

Mi pareja, no residente es España, ha vendido un inmueble en Colombia. ¿Cómo legalizar este dinero en España?
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¿Porque me solicitan mi DNI al cobrar un cheque al portador y a veces hasta que lo firme por detrás?

Se supone que un talón o cheque al portador es eso, que quien lo cobra permanece en el anonimato. La empresa donde trabajo me envia muy a menudo a cobrar este tipo de talones a la entidad donde tienen su cuenta corriente y el cajero me pide le...
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Transferencias bancarias y hacienda

Necesito mandar 1 millón de euros desde mi cuenta bancaria bbva España a una cuenta bancaria de empresa en marruecos tengo hacer algún tipo de tramite antes de hacer la operación o simplemente hacer la transferencia, y que problemas podría suponer...
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¿Se puede mandar copia de DNI con marcas de agua, difuminación de datos sensibles a los bancos?

Me gustaría saber si a la hora de contratar o cancelar una cuenta bancaria es obligatorio una copia del DNI o podemos facilitarles dicha copia con marcas de agua, ¿Difuminación de la foto y otro tipo de datos?. Es información sensible y mas cuando te...
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