Cantidad máxima a ingresar en banco
Cual es la cantidad que se puede ingresar en mano en banco, y si existe máximo anual, ¿cuándo el bamco esta obligado a comunicar a hacienda losmovimientos de cuenta?
1 Respuesta
Respuesta de Carlos Meno Lucio
El banco esta obligado a comunicar a Hacienda movimientos sospechosos sobre blanqueo de capitales.
Cada banco tiene sus criterios pero eres una obligación muy abierta, sera sospechoso si son cantidades de efectivo grandes, regulares, podrían obligarte a justificar naturaleza de ese efectivo si quieres realizar el ingreso.
