Cobro de talones al portador para pagos caja de la empresa

En mi empresa me piden que cobre talones al portador superiores a 1.000 euros por lo que en el banco me tengo que identificar y quería saber si por ello hacienda me puede investigar. El dinero del talón cobrado pasa por caja de la empresa y contablemente se registra. ¿Puedo tener problemas con hacienda?

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No.

Es por ley que le hacen identificarse al cobrar el talón al portador si no recuerdo mal es por una ley en contra del blanqueo de capitales.

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