¿Cuanto dinero puedo transferir cada mes a la misma cuenta?
Quiero hacer una transferencia mensual de unos 500-800 euros a un familiar directo. ¿Puedo hacerlo sin más mediante una transferencia normal? ¿O tendría que vigilar con Hacienda?
1 respuesta
Respuesta de Abogados Edo
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Usted puede tener dos problemas.
Uno, que se considere una donación, que por lo tanto, habría que haber liquidado el impuesto correspondiente conforme a su comunidad autónoma.
Dos, que los algoritmos bancarios hagan que salte por aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y bloquen las cuentas.
Legalmente usted debería documentar un crédito entre particulares o una donación (si es dinero que no espera recuperar), para evitar problemas.
