Tema bloqueo de la cuenta por falta residencia fiscal.

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Tope que tienen las entidades bancarias para pasar información a Hacienda, cuando se hace transferencias,ingresos,etc.

Que tope tienen los bancos para pasar información a Hacienda sobre transferencias, ingresos en cuentas, etc. Tengo que recibir un dinero que nos dá un familiar y no se la forma más ventajosa para recibirlo,
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Transferencia de dinero a España desde Perú

Soy Español residente en Perú hace 3 años, aquí en Perú era propietario de una propiedad que he vendido ahora. Quiero transferir la totalidad del dinero a España, y parte de ese dinero (50% aprox) quiero destinarlo a comprar una vivienda para...
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¿Cuanto es lo máximo que se permite ingresar sin que se informe a hacienda?

Quería saber cuanto es lo máximo que se puede ingresar en una cuenta de ahorro al mes sin justificar y no salten las alarmas en hacienda. Hay quien me dice que hasta 3000, los hay quien me dice hasta 2000 y últimamente me dicen que menos de 1000...
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Transferencia de cuenta Irlandesa a española

Llevo 4 años trabajando en Irlanda y me vuelvo a España. Quería saber si al hacer la transferencia de todo lo que he generado en estos años a mi cuenta española puede hacienda ponerme algún problema o no.
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El banco de españa o la agencia tributaria puede pedirme justificación de porque y el motivo de la cantidad que yo le haga a mi hermana en concepto de donación ante notario de 3 millones de euros? De ser así que me solicitan y quien en todo caso
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Transferir dinero de Colombia a España

Tengo 15 mil euros en Colombia. Quiero comprar casa aquí en España. Haría una transferencia desde mi cuenta personal de Colombia a mi cuenta personal de España . La procedencia del dinero son ahorros personales que reuní a través de giros enviados...
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Si trabajo en otro país y pago los impuestos en ese país, al enviar el dinero para España tendré que pagar IRPF?

En una situación en que trabajo en Reino Unido y ya pago los impuestos ahí, ¿Al enviar el dinero a España debo declarar en el IRPF? Si lo declaro, ¿Tendré qué pagar algo de impuesto? ¿Cómo se debe hacer para que no tenga que pagar impuestos allá y aquí?
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Crédito desde un banco extranjero

Soy ruso residente en España y me han concedido un crédito bancario en Lituania. Estoy esperando el ingreso en una cuenta bancaria en España para la compra de una vivienda. Quería saber aparte de los importes de transferecia desde los bancos que...
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Traspaso de dinero desde Jersey (channel islands) a España

He trabajado durante 6 meses en Jersey y he ahorrado unas 8000 libras británicas. ¿Al transfeir este dinero a mi cuenta española debo declararlo o pagar algún impuesto extra? ¿Hay algún límite de dinero que pueda transferir sin tener que pagar impuesto?
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Vivienda en Argentina, y gestión del traspaso de dinero de su venta.

Soy español nacionalizado, vivo en España desde hace doce años, y quiero traer el dinero de la venta de mi casa de Argentina. Aclaro que nunca declaré a hacienda esta propiedad, ya que pensaba volver. Cómo podría ingresar el dinero en forma legal, ¿Y...
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