¿Controla hacienda los ingresos en la cuenta corriente?

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¿Cuales son las condiciones para que los bancos informen Hacienda por transferencias bancarias?

Me gustaría conocer cuales son las condiciones en las cuales una entidad financiera notifica o colabora con Hacienda sobre ciertas transferencias bancarias, en este caso transferencias SEPA (entre bancos Europeos). Hasta donde he leído, aparentemente...
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Cajera de banco entrega dinero de mas

Al ir a retirar dinero en la ventanilla de un banco solicito la cantidad de 200€ y la cajera mete el dinero en un sobre marrón en billetes de 50€ y me entrega el justificante donde también se refleja 200€, al llegar a casa y sacar el dinero me doi...
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Retirar todo el dinero del banco

Si retiro todo el dinero de mi banco(50.000)euros y lo guardo en casa durante unos años (ya que el interés que te dan es prácticamente igual a cero) tampoco me interesa invertir en bolsa ni nada parecido, si después lo llevo otra vez al banco por qué...
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Robo con empujón en cajero

Si al retirar el dinero de un cajero se sufre un empujón y se llevan el dinero que estaba dispensando el cajero, quería saber si el banco se tiene que hacer cargo de este delito. Y sino lo hace, cómo nos ha dicho, qué medidas debía de tomar.
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Tendré que pagarle a mi abogado...

Gané un juicio de tráfico el cuál me quedó cubierto por mi compañía de seguros y, donde la otra parte al cabo de cierto tiempo apeló, sin haber recibido ninguna cantidad en concepto de daños sufridos. Fuimos a juicio otra vez y volvimos a ganar, le...
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Dinero que de al máximo en estos momentos

Quisiera saber que es lo mejor que debo hacer para que mi dinero me de al máximo en estos momentos. Ahora lotengo en Openbank hasta el 31 de marzo que me da un 6,5 de interes, se que estos han bajado, ¿ Me Podrias decir que posibilidades tengo de...
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Venta de Vivienda&Reinversión

Hace un año vendí una vivienda junto con mi antigua pareja. En el siguiente ejercicio de la declaración de la renta no declaré ese dinero de la venta ya que quería reinvertirlo en vivienda. Dentro de unos meses pido hipoteca para una vivienda nueva y...
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Soy residente fiscal en USA ¿Debo declarar / pagar impuestos por transferir $200,000 de USA a una cuenta bancaria mía en España?

Vivo en USA desde hace 20 años. Tengo $200.000 ahorrados por trabajo y venta de acciones. Ahora quiero comprar una vivienda en España, para lo cual pienso abrir una cuenta en un banco español y transferir ese dinero. Mi pregunta es: ¿Debo declarar...
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Como contabilizar un traspaso de dinero

¿Cómo puedo contabilizar, el día 31/12 hicieron una transferencia de una de nuestras cuentas a otra pero esa transferencia no llega a la otra cuenta hasta el día 1/12.Por que en el haber tengo la cuenta 572 de donde sale el dinero pero que tengo que...
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Pago mensual de dinero en efectivo.

Tengo 24 años. Siempre me he dedicado a estudiar y opositar, por lo que nunca he tenido ingresos, más allá de lo que me han dado mis padres. Cada mes, mis padres y abuelos me pasan una cantidad en efectivo no superior a 250 euros para gastos en ocio....
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