Trasfondo de recibir dinero por sacar dinero

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Artículo 77 Código Penal

No entiendo el art. 77.2 CP. ¿Cómo puede ser una parte de una pena mayor que esa misma pena, y encima sumada a otra(es)? ¿Cuándo llega a aplicarse el 77.3? Matemáticamente parece imposible que se aplique nunca.
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Que ocurre al cerrar una cuenta bancaria, de dos titulares y el banco tiene los DNI caducados?

`¿Podría ocurrir el caso que se cierre automáticamente? ¿O se podría hacer un poder a la otra persona si uno de ellos no puede acudir?
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Prescripción de delitos por estafa

Expongo dos casos brevemente. 1. Hombre que comete delito de estafa continuada en 08/2007. Se realiza juicio en 11/2011 y sentencia firme a los pocos días. Sin antecedentes penales, 2 años de prisión y el pago de una indemnización a perjudicados...
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Falsedad en Acta comunidad propietarios

Si alguien me pudiese aclarar la siguiente cuestión. Que calificación documental tiene el Acta de una Junta General de un Comunidad de Propietarios. ¿Es documento público, mercantil...? ¿En caso de falsedad esta dentro de lo contemplado en el 392 del...
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Pena máxima penal firma falsa contrato mercantil

Hasta el 2003 trabaje como comercial vendiendo colecciones de menaje, ayer me entere de que tengo que ir a declarar al juzgado de lo penal en calidad de imputado por una presunta falsificación de firma en el contrato mercantil. La colección valía en...
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Apropiación indebida

Tengo un familiar incurso en una causa penal por apropiación indebida. El tema es el siguiente: esta persona trabajaba en un laboratorio desde el año 91 en el puesto de administrativo, tesorera. Durante todos estos años ha estado firmando recepciones...
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¿Cómo afecta a mi cuenta corriente de cara a Hacienda?

Pertenezco a una asociación sin animo de lucro, tenemos una cuenta y para poder sacar dinero de la misma tenemos que firmar el presidente de la asociación y yo que soy el secretario, pero como trabajamos por las mañanas nos es imposible. El banco nos...
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Falsificación documento mercantil

Un familiar mío ha sido acusado de falsificación de documento mercantil. Me gustaría saber a que clase de documentos se refiere. Sólo ha falseado hojas de cálculo internas de la empresa. ¿Se pueden considerar como documentos mercantiles?
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Como Denunciar concurso acreedores fraudulento

La empresa para la que trabajo ha pedido un concurso de acreedores voluntario y expres el pasado diciembre, estamos a la espera de publicación en el boe, el problema es que el año pasado han ido vaciando la empresa fingiendo venta a una tercera...
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He retocado mis nominas para conseguir créditos.

Soy autónomo tengo una sl, pero no funciona, ademas de que no tengo ingresos justificables ni propieddades, por lo que no tienen nada que embargarme. Como administrador de mi empresa, me he retocado mi nomina con un suelo irreal, ya que no tenia...
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