Documentación requerida para justificar origen de fondos en transferencia desde argentina a españa

Hola sí, al final me lo aceptaron. Cada banco pone sus requisitos, yo lo hice con Bankia y desde el primer momento pregunté que documentación había que aportar pero no me entendió la persona más capacitada para eso. Se que lo normal es que pidan los extractos bancarios dónde figuren los haberes, la declaración de AFIP y el último recibo de sueldo. Todo con apostilla de la Haya.

Lo primero recomendarle se ponga en manos de un profesional que le ayude con su caso concreto. La legislación de prevención de blanqueo de capitales es compleja y los bancos están obligados a su cumplimiento, aunque cada uno tiene sus propios protocolos, efectivamente a de poder demostrar la procedencia licita de ese dinero.

Es muy habitual demostrarlo con los movimientos bancarios, si figuran los ingresos como nomina... Además, de copias compulsadas que puede gestionar en el Consulado de España en Argentina, de las nominas e impuestos... que le resultara mas económico que una postilla (aunque en España no se paga por ello). Incluso un certificado de la empresa y de la Hacienda de Argentina, podría servir para demostrar la procedencia.

Es posible que lo que ha hecho, pueda servirle, pero tendrá que esperar a ver que le dice el banco...

Si le recomendamos que todo lo realice por escrito con el banco.

Hola al final me aceptaron el certificado, pero con el extracto bancario más la declaración de renta más el último recibo de sueldo (todo con apostilla de la Haya) habrían liberado mi dinero el problema fue que cuando fui a preguntar al banco, antes de hacer la transferencia, me dijeron que solo con las nóminas y sin apostillar, luego, cuando mi dinero quedó bloqueado no sabían que documentación debía aportar y me decía que cuanto más aporte mejor (cómo si fuera fácil y barato apostillar documentos en el exterior), también hice reclamaciones y estuve un mes sin dormir pero finalmente me aceptaron el documento. Gracias por su interés. Saludos

Mi cuenta es en ING y tampoco saben decirme bien las cosas. ¿Puedes escribirme a mi correo y decirme en que banco argentino te hicieron el envío?

Y también a que banco español.

Mi correo es [email protected]

Buenas
Consulta, ¿cómo fue el proceso para postillar el certificado de origen de fondos?
te lo hace un contador.. ¿pero luego quien lo firma que tenga firma certificada en cancillería? (¿El colegio de contadores?
Con respecto a recibos de sueldo.. ¿lo mismo como se apostillan?
¿Lo mismo para la declaración de AFIP como se tendría que apostillar?
Seria de gran ayuda tu respuesta.